西王食品股份有限公司2019年度股東大會決議公告

文章来源:立博体育官网时间:2020-05-23 点击:

立博体育官网網絡投票時間:2020年5月22日,其中,立博体育官网通過深圳證券交易所交易系統進行網絡投票的時間為:2020年5月22日(星期五)上午 9:30~11:30、下午13:00~15:00;通過深圳證券交易所互聯網投票系統投票的具體時間為:2020年5月22(星期五)9:15~15:00期間任意時間。

股,占公司有表決權股份總數58.0017%。其中出席現場會議的股東(或授權代表)3人,立博体育官网代表股份565,300,486股,立博体育官网占公司總股本的52.3704%;參加網絡投票的股東9人,代表股份60,785,815股,占公司總股本的5.6313%。

表決情況:同意票625,872,593股(其中主要股東564,699,746股,中小股東61,172,847股),立博体育官网占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.9659%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.0341%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

表決情況:同意票625,872,593股(其中主要股東564,699,746股,中小股東61,172,847股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.9659%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.0341%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

表決情況:同意票625,872,593股(其中主要股東564,699,746股,中小股東61,172,847股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.9659%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.0341%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

表決情況:同意票625,872,593股(其中主要股東564,699,746股,中小股東61,172,847股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.9659%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.0341%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

表決情況:同意票61,172,847股(其中主要股東0股,中小股東61,172,847股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.6519%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.3481%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

表決情況:同意票625,872,593股(其中主要股東564,699,746股,中小股東61,172,847股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.9659%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.0341%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

表決情況:同意票625,872,593股(其中主要股東564,699,746股,中小股東61,172,847股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.9659%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.0341%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

表決情況:同意票625,872,593股(其中主要股東564,699,746股,中小股東61,172,847股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的99.9659%。反對票213,708股(其中,主要股東0股,中小股東213,708股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0.0341%。棄權票0股(其中,主要股東0股,中小股東0股),占參加投票所有股東有表決權股份總數的0%。

3、結論性意見:公司本次股東大會的召集和召開程序符合《公司法》《證券法》等相關法律、行政法規、《股東大會規則》和《公司章程》的規定;出席本次股東大會的人員和召集人的資格合法有效;本次股東大會的表決程序和表決結果合法有效。

西王食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十三屆董事會第一次會議于2020年5月22日在山東省鄒平市西王工業園辦公樓806會議室召開,會議應到董事9人,實際出席會議董事9人,列席會議監事3人。會議由全體董事推舉王輝先生主持。本次會議的召開程序符合《公司章程》及《公司董事會議事規則》的有關規定。

王輝,男,1978年7月生,中共黨員,高級經濟師,山東大學工商管理專業研究生學歷,并于2012年8月-2015年7月在清華大學總裁(CEO)課程班深造學習。于2000年參加工作,歷任西王藥業總經理、西王特鋼總經理,2015年3月起任山東西王食品有限公司總經理,現任公司總經理。

王輝先生不存在不得被提名為董事、監事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。王輝先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,王輝先生不屬于“失信被執行人” 王輝先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不直接持有公司股票。

孫新虎,男,1974年出生,碩士學歷,工程師,中共黨員。孫新虎先生自1997年7月起在青島肯德基有限公司駐外事務部參加工作,2003年3月加入山東西王集團有限公司,近五年來,孫新虎先生先后擔任西王集團有限公司總經理助理、副總經理,公司董事會秘書等職,現主要擔任西王藥業有限公司董事,西王置業控股有限公司董事,西王特鋼有限公司董事,山東西王糖業有限公司董事,西王集團有限公司董事,西王淀粉有限公司董事,西王食品副董事長。

孫新虎先生不存在不得被提名為董事、監事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。孫新虎先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,孫新虎先生不屬于“失信被執行人” 孫新虎與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系,不直接持有公司股票。

周勇先生不存在不得被提名為高級管理人員的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。周勇先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,周勇先生不屬于“失信被執行人” ,周勇先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,直接持有公司股票900股及配偶直接持有股票5800股。

杜君先生不存在不得被提名為高級管理人員的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。杜君先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,杜君先生不屬于“失信被執行人” ,杜君先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不直接持有公司股票。

趙曉芬,女,漢族,1977年12月出生,中級會計師,1977年12月30日出生于山東省濱州市鄒平縣。1999年7月畢業于南京金融高等專科學校會計學專業。畢業后進入西王集團,先后擔任山東西王糖業有限公司主管會計、西王生化科技有限公司財務部長、西王藥業有限公司財務總監。現任本公司財務總監。

趙曉芬女士不存在不得被提名為高級管理人員的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。趙曉芬女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,趙曉芬女士不屬于“失信被執行人” ,趙曉芬女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不直接持有公司股票。

王超,男,漢族,1984 年7 月出生于山東省鄒平縣,山東大學碩士學歷,中國共產黨黨員,于2012年獲得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書。曾任職于西王集團有限公司投資部主任職務,西王特鋼有限公司投資者關系總監、副總經理等職。

王超先生不存在不得被提名為高級管理人員的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。王超先生未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,王超先生不屬于“失信被執行人” ,王超先生與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不直接持有公司股票。

張婷:女,漢族,中國國籍,無境外永久居留權,1984年10月生,本科學歷,已取得深圳證券交易所頒發的董事會秘書資格證書、證券從業資格證書、基金從業資格證書。曾任山東齊星鐵塔科技股份有限公司監事、證券部經理、證券事務代表、投資者關系專員,龍躍財金投資有限公司風險控制部經理,西王集團有限公司融資部經理。

張婷女士不存在不得被提名為證券事務代表的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。張婷女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,張婷女士不屬于“失信被執行人” ,張婷女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員不存在關聯關系,不直接持有公司股票。

西王食品股份有限公司(以下簡稱“公司”)第十三屆監事會第一次會議于2020年5月22日在山東省鄒平市西王工業園辦公樓806會議室召開,會議應到監事3人,實際出席會議監事3人,全體監事推舉王燕女士主持。本次會議的召開程序符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。

王燕,女,1971年12月出生,中共黨員。1990年畢業于鄒平衛校,現任西王集團有限公司監事會主席。王燕女士不存在不得被提名為董事、監事的情形;符合《公司法》、深圳證券交易所《股票上市規則》等有關法律、行政法規、部門規章、規范性文件等要求的任職資格。王燕女士未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和證券交易所紀律處分;不存在因涉嫌犯罪被司法機關立案偵查或涉嫌違法違規被中國證監會立案稽查,尚未有明確結論之情形。經在最高人民法院網核查,王燕女士不屬于“失信被執行人” 王燕女士與持有公司5%以上股份的股東、實際控制人、公司其他董事、監事和高級管理人員存在關聯關系,不直接持有公司股票。

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